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bt365体育平台—官网授权关于召开2017年度股东大会的公告

根据bt365体育平台—官网授权董事会第75次会议决议,公司定于20186269:00,在公司会议室召开2017年度股东大会。若出席本次股东大会的股东及股东代表所代表的股份数未达到公司股份总数的三分之二以上时,公司定于当日1000在公司会议室召开2017年度股东大会第二次会议,会议议题不变。
一、会议议题
1、审议并确认公司董事会2017年的工作报告;
2、审议并确认公司监事会2017年的工作报告;
3、审议并确认公司2017年度财务报告;
4、审议并确认公司2018年度预算;
5、审议并确认修改公司章程方案;
6、重新选举董事会成员事宜;
7、选举和罢免公司监事会成员事宜;
8、闲置固定资产处置事宜。
二、出席会议人员
1、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员;
2、截止到2018年6月25日前持有本公司股份的股东或其委托代理人。
三、会议登记事项
出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明,于2018年6月26日8:30前到公司办理出席会议登记手续。若委托他人出席的,受托人须另持相关授权手续。
四、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费用自理。
2、联系方式:
联系人:孙娜   朱方圆       联系电话:0539-8280020、8282260
地址:山东省临沂市罗庄区湖北路东段      邮政编码:276021
特此公告
 
                bt365体育平台—官网授权董事会
                        2018年5月23日